توقيف رجل أعمال يطارده الأنتربول في قضية تبييض أموال في تلمسان
تمكنت، أمس، المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لمديرية الأمن الولائي في تلمسان، من توقيف رجل أعمال يقطن بمنطقة سيدي بوجنان التابعة إقليميا لدائرة باب العسة الحدودية مع المغرب، وهذا بناء على إرسالية من الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول تقضي بضرورة إحضاره للتحقيق معه في مصدر أموال طائلة مسجلة باسمه في أحد البنوك المغربية والتي جاء كشفها وجردها بناءً على تحريات معمقة تم فتحها مع أحد أقارب هذا الأخير المتواجد في أحد السجون المغربية والذي كان يتلقى إعانات من الأموال الطائلة المحولة إلى حسابه الشخصي. ودفعت القيمة الضخمة للأموال المحولة إلى أحد البنوك المغربية إلى التحقيق في مصدرها، وهذا عن طريق التنسيق مع الأنتربول بعد الاشتباه في تحصيلها من تبييض الأموال، حيث يجري الاستماع إلى الموقوف بخصوص مرجع الأموال التي قدرت مراجعنا الأمنية قيمتها بالملايير، وعلم أن المعني قدم للمحققين وثائق تخص عمليات بيع لقطع أراضي يملكها لتبرير محصلة الأموال التي أودعها بكيفية مشبوهة في بنك مغربي. هذا ويبقى التحقيق متواصلا مع رجل الأعمال إلى غاية التأكد من أن الأموال المنسوبة إليه يحوز عليها بصفة مشروعة أو غير ذلك.
