قرار باستحداث سجل عمومي للأشخاص الحقيقيين المستفيدين من شركات بالجزائر

صدر  في العدد 76 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 23-423، يتعلق  باستحداث سجل عمومي، للأشخاص الحقيقيين المستفيدين من شركات بالجزائر.

ويتضمن السجل قاعدة بيانات،  تجمع فيها معطيات ومعلومات الأشخاص الطبيعيين المستفيدين الحقيقيين من الشركات.

وستكون كل شركة ملزمة بالتصريح بالشخص الطبيعي، المستفيد الحقيقي منها لدى مصالح مركز السجل التجاري.

ويعتبر المستفيد الحقيقي من الشركة، كل من يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر حصة تساوي أو تفوق 20 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت.

كما سيكون للسلطات القضائية، حق الإطلاع على معطيات ومعلومات المستفيدين الحقيقيين من الشركات.

وسيكون لسلطات إنفاذ القانون وخلية معالجة الاستعلام المالي حق الإطلاع على كل المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الشركات، كما سيكون للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة  نفس الحق في الإطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات.