هكذا حول مدير مكتب دراسات أموال آل طحكوت إلى الخارج

حدد قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 19 أكتوبر انطلاق جلسة محاكمة مدير مكتب الدراسات (ص.ن) لمتابعته في ملف قضية فساد يتعلق بإخفاء ممتلكات آل طحكوت وتبييض الأموال، هذا وقد أجل القاضي جلسة محاكمة المتهمين بطلب من هيئة دفاعهم.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمّ التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد بعد أن قام المتهم الذي يتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت رفقة متهمين آخرين. بتهريب أموال عائلة طحكوت الناتجة عن جرائم الفساد و تهريبها إلى الخارج بطريقة غير قانونية.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية و باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني جنحة إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية، جنحة استغلال النفوذ عن طريق و أو عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، جنحة اخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم فساد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور