بنك الجزائر يحقق مع بنكين فرنسي وأمريكي حول توطينات شركة جزائرية إماراتية
علمت ”النهار” من مصادر موثوقة، بأنه تم إيفاد محققين تابعين لبنك الجزائر مختصين للتحري في التحويلات المالية، المنجزة على مستوى البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر، والمتعلقة بمجال المقاولة من ضمنها الشركة الجزائرية الإماراتية، أين تم تكليف محققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة، بعد أن شاب الغموض طبيعة التحويلات المالية المنجزة مؤخرا. وحسب ما توفر من معطيات، فإن التحقيقات المستأنفة من قبل البنك الجزائري مع عدد من الشركات الأجنبية، هدفه إخضاع المؤسسات إلى الإجراءات المسطرة حديثا، لتفادي أي تحويلات إلى الخارج، ودفع المستحقات الضريبية وفقا للقانون المنصوص عليه. وقد انطلقت التحريات بخصوص عدد من الملفات، ودراسة دقيقة للأرصدة المالية المودعة لدى البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، مع التدقيق في قيمة الصفقات والتصاريح المقدمة للجهات المختصة، ناهيك عن العمليات المالية المعتمدة بالبنوك على غرار بنك ”سيتي بنك” و” العربي” والبنك الفرنسي ”باريبا” فيما يتعلق بالملفات المودعة من طرف الشركة الإماراتية المختصة في المقاولة. في انتظار استكمال التحقيقات المباشرة من قبل بنك الجزائر مع عدد من البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر وما ستسفر عنه من نتائج.
