13 إطارا من بنك الجزائر الخارجي متورّطون في تبييض الأموال
قاموا باصطناع اتفاقيات لتهريب الأموال عبر بنوك أوروبية
كشفت تحقيقات فتحتها فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، عن تورّط 13 إطارا من مؤسسة بنك الجزائر الخارجي، في تبييض الأموال على مستوى وكالات قسنطينة، عنابة وسكيكدة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، فإن فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك بسكيكدة، وبناء على معلومات عن تورّط موظفين وإطارات بعدة وكالات تابعة لبنك الجزائر الخارجي، في جريمة تبييض الأموال وتحويلها إلى الخارج، قامت بفتح تحقيق في القضية، في حين لم يتم إلى غاية الساعة التعرّف على المبلغ الذي تم تحويله إلى بعض البنوك الأوروبية بطريقة غير شرعية. وكشفت ذات المصادر، أنّ عملية التحقيق التي فتحتها مصالح الدرك الوطني، فيما تعلق بقضية تحويل الأموال بطريقة مشبوهة عبر وكالات تابعة لبنك الجزائر الخارجي إلى بلدان أروبية، سمحت بتوقيف 13 إطارا متهمين بتحويل أموال بطريقة مشبوهة من الجزائر إلى دول أوروبية، ليوجّه وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، إليهم تهما بتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المتأتية من جريمة الصرف، واستعمال تسهيلات يمنحها نشاط التصدير وكذا تهمة التصريح الكاذب، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية ومخالفة حركة رؤوس الأموال، تبييض الأموال واستعمال وكالات بنكية تابعة لبنك الجزائر الخارجي لتحويل مبالغ هامة بطريقة غير قانونية، بكل من وكالة الخروب بولاية قسنطينة، وكالة سكيكدة ووكالة عنابة.وكشفت ذات المصادر، أن هذه الإطارات، ويتعلق الأمر بمدير سابق لبنك الجزائر الخارجي بوكالة سكيكدة، المدير الجهوي الحالي لوكالة سكيكدة، مدير جهوي على مستوى وكالة عنابة، مدير مكلّف بمراجعة العمليات التجارية مع الخارج، ومدير مكلّف بالقروض على إحدى وكالات الشرق، متورطون كذلك في جنحة عدم مراعاة التوطين البنكي واصطناع اتفاقيات وإدراجها في المحررات التجارية. وبناءً على التحقيقات التي قامت بها فرقة البحث والتحري، تمّ تقديم المتهمين الـ 13 من بينهم شقيقتان، وتم توجيه التهم مباشرة إلى 10 إطارات، في الوقت الذي تم وضع الشقيقتين تحت الرقابة القضائية، في حين استفاد آخر من الإفراج المؤقت. وتشير ذات المصادر، إلى أن عملية التحقيق في القضية قصد كشف المبلغ الكلّي المُحوّل بطريقة غير شرعية إلى خارج الجزائر، لا تزال مستمرة للكشف عن بقية المتورطين في القضية التي فجّرتها فرقة البحث والتحرّي.
