Un réseau international de blanchiment d’argent démantelé à Oran
A Oran, les éléments du Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) ont réussi à démantelé un réseau international de blanchiment d’argent, de fraude fiscal et de transfert de capitaux suspects. Au moins 14 personnes ont été arrêtées.
Les investigations, sous supervision du parquet compétent, se sont étendus à plusieurs autres wilayas. Elles ont permis de découvrir l’exploitation par les membres du réseau, dont les activités dépassaient le territoire national, de 33 sociétés écrans, notamment leurs comptes bancaires pour blanchir 7380 milliards de centimes. Elles ont également permis la saisie de 82 cachets humides et des carnets de chèques.
Au total, 29 biens immobiliers, d’une valeur de plus de 26 milliards de centimes, des soldes bancaires d’une valeur supérieure à 20 milliards de centimes et 2155 euros, deux machines à souder des tuyaux industriels, d’une valeur de plus de 10 milliards de centimes, 11 véhicules de tourisme, d’une valeur de 6,5 milliards de centimes, des sommes d’argent de 148 millions de centimes et 1555 euros ont été saisis.
De surcroît, la valeur estimée des biens et comptes saisis dépasse 62 milliards de centimes.
