ألمانيا تشتري “وثائق بنما” بـ 5 ملايين أورو

اشترت  الشرطة الجنائية في ألمانيا “وثائق بنما” التي كُشف عنها العام الماضي، وذلك في خطوة من السلطات الألمانية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وكشفت مواقع إعلامية، أمس، وفقا لدوائر حكومية مطلعة في ألمانيا، أن السلطات الألمانية دفعت مبلغ 5 ملايين أورو لأحد الـمصادر مقابل كمية هائلة من البيانات، التي تحتوي على معلومات عن صفقات مشبوهة تم إبرامها باستخدام شركات وهمية.

وأعلنت الشرطة الجنائية الألمانية ووزارة المالية في ولاية “هيسن” والادعاء العام، أول أمس، في “فرانكفورت“، أن الشرطة الجنائية أصبحت تمتلك “وثائق بنما“، من دون الكشف عن تفاصيل بشأن تكاليف التحصل على هذه الوثائق.

وأشارت دوائر حكومية ألمانية، إلى أنه تم فحص البيانات وتحليلها بشكل مشترك مع الإدارة المالية في ولاية “هيسن“، وذلك بهدف ملاحقة جرائم التهرب الضريبي، كما تم إعداد هذه البيانات، حيث تكون قابلة للمعالجة الإلكترونية، وسيستغرق الاطلاع المفصل على البيانات عدة أشهر.