إحباط تهريب أكثر من 7 مليون دولار في صفقة استيراد وهمية لألبسة بوهران
تمكنت عناصر من الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن وهران، من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء عمليات استيراد.
أين تم في آخر عملية إفشال محاولة تهريب أكثر من 7 ملايين دولار في صفقات وهمية لاستيراد ألبسة باستغلال أشخاص يحملون هويات مزورة.
العملية النوعية التي نفذتها ذات الفرقة، باحترافية عالية تمت بناء على تحريات واسعة ومعمقة أفضت إلى الكشف عن وثائق ومحررات بنكية مزورة تخص عمليات استيراد وهمية لألبسة.
وتم توقيف المعنني رفقة اثنين من شركائه، وهم يفتقدون للتصاريح الجمركية التي تسمح بدخول هذه البضائع عن طريق النصب والاحتيال على بنك الخليج الجزائر AGB.
البنك الذي لم يتفطن للوثائق المزورة الخاصة بعمليات الإستيراد، التي وحسب بعض المصادر قدرت بـ 25 عملية استيراد بقيمة مالية تفوق الـ 7 ملايين دولار أمريكي.
علما أن عمليات الاستيراد الوهمية للألبسة، لهذه الشبكة المنظمة كانت تتم باستغلال هويات شباب بطال تم استغلال وضعياتهم الإجتماعية لإيهامهم بدخول عالم التجارية الخارجية مع أخذ نصيب مالي معتبر عن كل عملية مجسدة.
حيث كانت تستخرج سجلات تجارية بأسمائهم للمباشرة في عمليات الاستيراد الوهمية بالاعتماد على وثائق مزورة.
