بنك الجزائر يحقّق حول تحويلات مالية لشركتين صينيتين خلال العامين الماضيين

 في خضمّ التحقيقات الجارية حول تحويلات غير شرعية للأموال إلى الخارج، وبعد التحقيقات التي مسّت عددا من المستوردين ورجال الأعمال مؤخرا في تحقيقات لمصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح الجمارك ووزارة المالية، يأتي الدور على الشركات الأجنبية ولأول مرة يتم التحقيق مع المعاملات البنكية لشركتين كبيرتين صينيتين، ويتعلق الأمر بـ«سيتيك سي آر سي»   المختصة في منشآت البناء، والتي قامت بانجاز الطريق السيار وكذا شركة «سينوباك» إحدى أهم الشركات الصينية المختصة في المحروقات، حيث أفاد مصدر مطلع لـ«النهار»، أن بنك الجزائر يجري تحقيقات حول التحويلات المالية التي قامت بها الشركتين المذكورتين، أين قام البنك حسب نفس المصدر بإرسال لجنة تضم محققين وخبراء إلى كل البنوك التي تعاملت معها الشركتين في السنوات الأخيرة، والتحقق من صحة العمليات البنكية والتدقيق في الأموال التي حوّلتها الشركة في السنوات الأخيرة، بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية، للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف، الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية،   وتشمل التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، لا سيما «سيتي بنك» الأمريكي « و«باريبانك»، كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الأرباح، حيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار، كما طالب المحققون حسب نفس المصدر من البنوك، بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركتين الصينيتين والتحويلات التي قامتا بها 24 شهر الماضي، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسستين المعنيتين في تحويلاتها المالية إلى الخارج، كما قدمت مصالح الجمارك من جهتها كل المعلومات إلى المحققين -يضيف المصدر الذي أورد الخبر– باعتبار الشركتين قامتا باستيراد عتاد بأموال ضخمة في السنوات الأخيرة  .