مداهمة شركات في لبنان تحول مبالغ ضخمة لداعش

داهمت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأربعاء، مست مؤسسات صرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى التنظيم الإرهابي”داعش”.

وأكد مصدر قضائي لبناني، “تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة شملت مكاتب صرفية وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش في الرقة وغيرها”. وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء وتم بموجبها “اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد”، مضيفا “نعمل حاليا على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي حولت ومن استلمها”.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قيمة الأموال التي حولت تقدر بنحو 20 مليون دولار، إلا أن المصدر القضائي، قال، “هذا الرقم مبالغ فيه”.

ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.