إيداع شبكة إجرامية الحبس لإنشائها شركات وهمية كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 16 شخصًا رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، على خلفية متابعتهم بإنشاء شركات وهمية بغرض تبييض الأموال.

تفاصيل قضية الحال عالجتها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة، التي قامت بتوقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية المختصة في التزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وكشف التحقيق الابتدائي عن قيام هذه الشبكة الإجرامية باستعمال أسلوب للتضليل باستغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري في معاملات تجارية وهمية لتدوير مبالغ مالية ضخمة خارج مسارها القانوني. وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة تجاوزت 9200 مليار سنتيم.

وبعد توقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي يبلغ عدد أفرادها 25 شخصًا، تم حجز شاحنات ومركبات سياحية من مختلف الأصناف وأختام ومحررات إدارية ذات صلة بالنشاط الإجرامي.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع 16 شخصًا منهم على ذمة التحقيق، فيما تم وضع 9 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.