Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le transfert illicite de capitaux

Les éléments du service de lutte contre la criminalité économique et financière, relevant du commandement de la Gendarmerie nationale, ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel. Ce dernier est spécialisé dans le transfert illicite de capitaux. Le préjudice, quant à lui, est estimé à quatre millions de dollars.

Les éléments du réseau sont accusés d’infraction à la législation mais aussi à la réglementation régissant le mouvement et le transfert de capitaux. Ils sont également accusés de sous-facturation en rapport avec des produits exportés et de blanchiment d’argent, à travers l’importation de véhicules neufs de l’étranger.

Au moins 15 suspects ont été arrêtés, tandis que quatre autres sont en état de fuite. Cinq véhicules et cinq machines industrielles ont été saisis.

Les suspects ont été déférés devant l’autorités judiciaire compétente.